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證券代碼：603393???證券簡稱：新天然氣????公告編號：2022-035??????????新疆鑫泰天然氣股份有限公司?????關于對下屬全資子公司提供擔保的公告???本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。??重要內容提示：??●被擔保人：四川利明能源開發(fā)有限責任公司（以下簡稱“四川利明”，為本公司全資子公司）、香港利明控股有限公司（以下簡稱“香港利明”，為本公司全資孫公司）??●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：不超過?20?億元人民幣或等值港幣，實際擔保金額尚需以實際簽署并發(fā)生的擔保合同為準。截至公告披露日公司為其提供的擔保余額為?0?元（不包括本次擔保）??●本次擔保是否有反擔保：無??●對外擔保逾期的累計數量：無??一、擔保情況概述??（一）擔?；厩闆r??鑒于公司或下屬全資子公司四川利明、香港利明擬向境內外金融機構或其他主體申請不超過人民幣?20?億元融資。若借款主體為下屬全資子公司，則擬由公司及公司下屬全資公司為借款主體提供以下形式的擔保：由公司及公司下屬全資公司分別為借款主體提供不超過?20?億元人民幣或等值港幣的無條件及不可撤銷的連帶責任保證擔保；由公司及公司下屬全資公司分別以其對外投資所持有的股權提供質押擔保，其中包括但不限于公司以其持有的四川利明股權為借款主體提供質押擔保、四川利明以其持有的香港利明股權為借款主體提供質押擔保、由香港利明以其持有的亞美能源控股有限公司股份為借款主體提供質押擔保。????為保證上述對外擔保工作的順利進行，提請股東大會授權董事會，并同意董事會進一步授權公司董事長或董事長指定的授權代理人在法律、法規(guī)允許的范圍內，根據實際融資需要制定具體的擔保協議以及修訂、調整擔保協議并簽署為擔保項目所必須的相關文件（包括但不限于任何協議、指令、函件、通知、證件、申請、確認或說明等），并采取一切與之相關且必要的行動。????（二）本次擔保事項履行的內部決策程序????公司于?2022?年?12?月?9?日召開第四屆董事會第七次會議審議通過了《關于對下屬全資子公司提供擔保的議案》，表決結果為：7?票同意，0?票棄權，0?票反對。公司獨立董事對本次擔保事項發(fā)表了獨立意見。本議案尚需提交公司?2022?年第二次臨時股東大會審議。????二、被擔保人基本情況????（一）被擔保人：四川利明能源開發(fā)有限責任公司????公司類型：有限責任公司????注冊資本：壹拾陸億元整????法定代表人：明再富????住所：四川省德陽市廬山北路?477?號德陽希望城?1#商業(yè)地塊?1?幢?2?層?2-4號????經營范圍：煤氣層（危險化學品除外）開發(fā)，城鎮(zhèn)燃氣經營（憑有效許可證開展經營活動）；對城市供熱行業(yè)的開發(fā)。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。????與上市公司關系：為本公司的全資子公司????截至?2021?年?12?月?31?日，四川利明資產總額?2648162181.06?元，資產凈額???（二）被擔保人：香港利明控股有限公司???公司類型：有限公司???股本：1?港幣（認繳，未實際繳納）???住所：3806?CENTRAL?PLAZA?18?HARBOUR?ROAD?WANCHAI,?HONGKONG???與上市公司關系：為本公司的全資孫公司，四川利明的全資子公司。???截至目前，香港利明經營狀態(tài)為仍注冊。截至?2021?年?12?月?31?日，香港利明經審計資產總額?2,932,046,720.88?元，資產凈額?2,932,046,720.88?元，營業(yè)收入???三、擔保協議主要內容???截至本公告披露日，擔保協議尚未簽訂，公司將按照相關規(guī)定，在上述擔保事項實際發(fā)生后再根據實際情況履行信息披露義務。???四、董事會意見???公司董事會認為：本次為下屬全資子公司融資提供擔保，是公司布局海外的戰(zhàn)略規(guī)劃下搭建境外投資平臺以實施正在籌劃中的境外資產收購的必需，是為了滿足前述戰(zhàn)略規(guī)劃的資金需求。該項擔保不會影響公司的持續(xù)經營能力，不會損害公司及股東的利益，故同意上述擔保事項，并同意提交股東大會審議。???五、獨立董事意見???公司獨立董事認為：本次擔保事項是依據公司的經營需要和戰(zhàn)略規(guī)劃作出的，且本次擔保的對象均為公司的下屬全資子公司，公司能有效的控制和防范風險，本次擔保決策程序符合相關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情況，同意公司本次為下屬全資子公司提供擔保，并同意提交股東大會審議。???六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量截至本公告披露日，公司及控股子公司對外擔保均未實施。特此公告。???????????????????新疆鑫泰天然氣股份有限公司董事會
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新天然氣-關于對下屬全資子公司提供擔保的公告
