【資料圖】
北京首都開發(fā)股份有限公司?????特別提示：?????為維護投資者的合法權(quán)益，確保公司本次股東大會的順利召開，根據(jù)《公司章程》和《公司股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本次大會注意事項宣布如下：及《公司股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，認(rèn)真做好召開股東大會的各項工作。及股東代表采用網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會。擬參加現(xiàn)場會議的股東及股東代表請事先做好出席登記并采取有效的防護措施，配合會場要求接受體溫檢測等相關(guān)防疫工作。正常秩序和議事效率為原則，認(rèn)真履行法定職責(zé)。認(rèn)真履行法定義務(wù)，不得侵犯其他股東的合法權(quán)益，不得擾亂大會的正常秩序。斷會議報告人的報告或其他股東的發(fā)言。股東及股東代表發(fā)言內(nèi)容應(yīng)圍繞本次股東大會的主要議題。股東大會主持人可以指定相關(guān)人員代為回答。言。與本次股東大會議題無關(guān)或?qū)⑿孤豆旧虡I(yè)秘密或有損公司、股東共同利益的提問，大會主持人或其指定的有關(guān)人員有權(quán)拒絕回答。在30分鐘以內(nèi)。董事會歡迎公司股東以各種形式提出寶貴意見。信等新媒體），避免造成違反相關(guān)法律、法規(guī)及交易所規(guī)則的情況。一、召開會議的基本情況??（一）股東大會類型和屆次：2022?年第九次臨時股東大會??（二）股東大會召集人：董事會??（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。??（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點???現(xiàn)場會議召開時間：2022?年?12?月?30?日?????????14?點?00?分???現(xiàn)場召開地點：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街?156?號招商國際金融中心?D?座首開股份十三層會議室??（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)??網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自?2022?年?12?月?30?日????????????????至?2022?年?12?月?30?日??采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的?9:15-15:00。??（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序??涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號-規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。二、股權(quán)登記日：2022?年?12?月?23?日三、現(xiàn)場會議議程：??（一）主持人宣布會議開始??（二）主持人宣布到會股東和股東代表人數(shù)及代表股份數(shù)??（三）審議會議議案??（四）股東提問和發(fā)言??（五）股東代表投票表決??（六）監(jiān)票人員統(tǒng)計投票表決結(jié)果??（七）主持人宣布表決結(jié)果??????（八）律師發(fā)表見證意見??????（九）主持人宣布會議結(jié)束四、會議議案內(nèi)容??????議題?1、審議《關(guān)于公司擬轉(zhuǎn)讓北京市復(fù)興商業(yè)城項目的議案》??????公司全資子公司北京城市開發(fā)集團有限責(zé)任公司擬將其持有的北京市西城區(qū)復(fù)興門外大街?8?號及迤北房地產(chǎn)（復(fù)興商業(yè)城項目）轉(zhuǎn)讓給北京首開城市運營服務(wù)集團有限公司，收購價格經(jīng)雙方協(xié)商，確定為以市場法確定的評估值京首都開發(fā)控股（集團）有限公司之全資子公司。??????復(fù)?興商業(yè)城項目位于?北京市西城區(qū)復(fù)興門?外大街?8?號，總建?筑面積為平均年租金約為?750?萬元。??????復(fù)興商業(yè)城項目面積分布如下：?序號?????????產(chǎn)權(quán)證號??????????區(qū)域?????????規(guī)劃用途?????建筑面積（㎡）??????????京房權(quán)證西股字?????????????????????地下室???????????第?162801?號???????????????（商業(yè)、車庫）??????????京房權(quán)證西國字???????1-2?層、1-5???????????第?156267?號?????房上房?總計????????????????????????????????????????????14569.80??????以?2022?年?10?月?31?日為基準(zhǔn)日，由具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的北京國融興華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司采用市場法和收益法進(jìn)行了評估，并選用市場法的評估結(jié)果作為最終評估結(jié)論。根據(jù)其出具的“國融興華評報字[2022]第?010587?號”評估報告，復(fù)興商業(yè)城項目評估結(jié)果為：??????賬面原值?4,683.6625?萬元，賬面凈值?1,897.3852?萬元。評估值（含增值稅）為?17,914.7600?萬元，增值?16,017.3748?萬元，增值率?844.18%。評估增值原因為多年前賬面價值歷史成本較低，房地產(chǎn)市場價值增值所致。本次資產(chǎn)評估已取得北京市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會授權(quán)機構(gòu)備案。????????????????????????資產(chǎn)評估明細(xì)表???????????????????????????????????????????????????車????市場法結(jié)果???????????????????????????????????????建筑面積????????位????單價（元/㎡）?????????總價序號?????房屋坐落????????證載用途????樓層????????????????????????????????????????（㎡）????????個????\車位(元/????????（萬元）???????????????????????????????????????????????????數(shù)???????個)?????西城區(qū)復(fù)興門???????????????????商業(yè)?????地下?2?層?????????????????????????10,940.00???10,620.9900?????西城區(qū)復(fù)興門???????????????????車庫?????地下?2?層????????????????????????405,700.00????2,961.6100?????西城區(qū)復(fù)興門???????????????????商業(yè)?????地上?1?層??????????855.50?????????27,360.00????2,340.6500?????西城區(qū)復(fù)興門???????????????????商業(yè)?????地上?2?層??????????916.90?????????21,720.00????1,991.5100??????????????小計???????????????????????14,569.80?????????????????????17,914.7600?????復(fù)興商業(yè)城項目地處北京月壇三里河等區(qū)域，承擔(dān)著服務(wù)國家單位的重要任務(wù)，且商場多年定位中老年特色商場，為全區(qū)服務(wù)業(yè)重點單位，具有一定的民生保障性質(zhì)，目前租金水平較低，未來提升也較為困難，無法按市場化方式運營。城運集團受讓復(fù)興商業(yè)城項目后，城運集團將承繼城開集團原有權(quán)利義務(wù)，繼續(xù)擔(dān)負(fù)服務(wù)國家單位的重要任務(wù)。首開集團并不會因受讓復(fù)興商業(yè)城項目，而與公司構(gòu)成同業(yè)競爭關(guān)系。?????公司獨立董事對此項議案出具了事前認(rèn)可意見和獨立意見。認(rèn)為復(fù)興商業(yè)城項目自持經(jīng)營多年，租金收入漲幅不大。若公司繼續(xù)持有經(jīng)營，帶來的利潤和凈現(xiàn)金流有限，未來增值潛力較小，對其進(jìn)行處置有利于快速回籠資金，優(yōu)化公司財務(wù)狀況，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。?????公司董事會審計委員會對此項議案出具了書面審核意見。認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容合法、有效，不存在違反現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)和規(guī)范性文件強制性規(guī)定的情形。本次關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、自愿、誠信的原則，符合公司利益，也沒有損害中小股東利益的行為。?????本議案屬關(guān)聯(lián)交易，股東大會審議時北京首都開發(fā)控股（集團）有限公司及其一致行動人北京首開天鴻集團有限公司需回避表決。?????本議案為股東大會普通決議事項，已經(jīng)公司第九屆董事會第九十九次會議審議通過，詳見公司《第九屆董事會第九十九次會議決議公告》（臨?2022-106?號）及《關(guān)聯(lián)交易公告》（臨?2022-107?號）。????????????????????????????????????????????北京首都開發(fā)股份有限公司董事會
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首開股份2022年第九次臨時股東大會會議資料
