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毅昌科技: 關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知|聚焦

2023-02-20 20:20:15 來源：證券之星

證券代碼：002420????證券簡稱：毅昌科技???公告編號(hào)：2023-004


(資料圖片僅供參考)

??????????????廣州毅昌科技股份有限公司

?????關(guān)于召開?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

?本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??廣州毅昌科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月20

日召開了第五屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于召開2023

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2023年3月9日召開公司2023

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

??一、召開股東大會(huì)的基本情況

??（一）股東大會(huì)屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

??（二）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

??（三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：

??公司于2023年2月20日召開了第五屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議，會(huì)

議決定于2023年3月9日召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

??本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》《證券法》《上

市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

??（四）會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

??其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間

為：2023年3月9日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午1:00—3:00；通

過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年3月9

日9:15至2023年3月9日15:00期間的任意時(shí)間。

???????（五）會(huì)議的召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

???????（六）股權(quán)登記日：2023年3月6日

???????（七）出席對(duì)象：

責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司?A?股股東。出席會(huì)議的股東

和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件的原件到場(chǎng)，因故不能出席會(huì)議的股

東，可書面授權(quán)委托代理人出席并參與表決。股東委托代理人出席會(huì)

議的，需出示授權(quán)委托書（授權(quán)委托書附后）。

???????（八）會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東省廣州市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)科學(xué)城科豐

路29號(hào)廣州毅昌科技股份有限公司二樓VIP會(huì)議室。

???????二、股東大會(huì)審議事項(xiàng)

???????（一）會(huì)議審議的議案

???????????????????????????????????????????備注

??????????????????????????????????????????該列打勾

提案編碼?????????????????提案名稱

??????????????????????????????????????????的欄目可

??????????????????????????????????????????以投票

????????????????????非累積投票提案

?????????《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議

?????????案》

?????????《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其獲授權(quán)人士全權(quán)辦

?????????理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

???（二）特別提示和說明

???上述提案已由?2023?年?2?月?20?日召開了第五屆董事會(huì)第三十六次

會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》與巨潮資

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

???（1）提案?1?和提案?2?為特別決議事項(xiàng)，須由出席股東大會(huì)的非

關(guān)聯(lián)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)總數(shù)的?2/3?以上通過。

???（2）提案?1、2?需對(duì)中小投資者的表決結(jié)果單獨(dú)計(jì)票并披露，中

小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合并持

有公司?5%以上股份的股東以外的其他股東。

???三、會(huì)議登記方法

???（一）登記時(shí)間：2023?年?3?月?8?日（上午?9:00－11:30，下午?2:00

－5:00）

???（二）登記方式：

份證、法定代表人身份證明書、證券賬戶卡；

代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書

面授權(quán)委托書（授權(quán)委托書附后）、證券賬戶卡；

夠表明其身份的有效證件或證明、證券賬戶卡；

有效身份證件、委托人親筆簽署的股東授權(quán)委托書、證券賬戶卡；

書、本人身份證原件，并向大會(huì)登記處提交前述規(guī)定憑證的復(fù)印件。

異地股東可用信函或傳真方式登記，信函或傳真應(yīng)包含上述內(nèi)容的文

件資料（信函或傳真方式以2023年3月8日17：00前到達(dá)本公司為準(zhǔn)）。

???（三）登記地點(diǎn)：廣州毅昌科技股份有限公司證券部

???通訊地址：廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城科豐路29號(hào)

???郵政編碼：510663

???聯(lián)系電話：020-32200889

???指定傳真：020-32200850

???聯(lián)系人：鄭小芹

???四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序

???在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

見附件一。

???五、其他事項(xiàng)

???（一）本次會(huì)議為期半天，與會(huì)股東食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

???（二）請(qǐng)各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并屆時(shí)參會(huì)。

???六、備查文件

???（一）第五屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議。

特此公告。

????????廣州毅昌科技股份有限公司董事會(huì)

附件一：

??????????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

???一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

昌投票”。

???本次股東大會(huì)不涉及累積投票提案。

???對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見。

???股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

???二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

???三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

間為?2023?年?3?月?9?日下午?3：00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。

定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

???附件二：

??????????????????????授?權(quán)?委?托?書

??????????????????????本人（本單位）作為廣州毅昌科技股份有限公司的股東，

???茲委托????????????????先生/女士代表出席廣州毅昌科技股份有限公司?2023?年

???第一次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次會(huì)議審議的各

???項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本人（或本單

???位）對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案的表決意見如下：

???（說明：請(qǐng)?jiān)凇氨頉Q事項(xiàng)”欄目相對(duì)應(yīng)的“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”

???號(hào)。投票人只能表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號(hào)、

???多選或不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。）

?????????????????????????????????????備注??????????表決意見

提案編碼??????????????提案名稱?????????????該列打勾的欄

????????????????????????????????????????????同意????反對(duì)????棄權(quán)

???????????????????????????????????目可以投票

???????????????????????????非累積投票提案

?????????《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票

?????????方案論證分析報(bào)告的議案》

?????????《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)

?????????及其獲授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向

?????????特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議

?????????案》

???委托人（簽字蓋章）：

???委托人身份證號(hào)碼：

???委托人股東賬號(hào)：

???委托人持股數(shù)量：????????????????????股

???受托人身份證號(hào)碼：

???受托人（簽字）：

???委托日期：??????年???月????日

查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)

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