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路維光電: 路維光電關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

2023-02-24 20:23:42 來源：證券之星

證券代碼：688401????????證券簡(jiǎn)稱：路維光電??????????????公告編號(hào)：2023-009

?????????????深圳市路維光電股份有限公司

????????關(guān)于召開?2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知


(相關(guān)資料圖)

????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

????重要內(nèi)容提示：

????????股東大會(huì)召開日期：2023年3月13日

????????本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

????????系統(tǒng)

一、??????召開會(huì)議的基本情況

（一）?股東大會(huì)類型和屆次

（二）?股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）?投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四）?現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

????召開日期時(shí)間：2023?年?3?月?13?日????14?點(diǎn)?30?分

????召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)朗山路?16?號(hào)華瀚創(chuàng)新園辦公樓?D?座?102?公司會(huì)議

室

（五）?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

????網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

????網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自?2023?年?3?月?13?日

?????????????????至?2023?年?3?月?13?日

?????采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的?9:15-15:00。

（六）?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

?????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)?—?規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）?涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、????會(huì)議審議事項(xiàng)

??本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

???????????????????????????????????????投票股東類型

序號(hào)???????????????議案名稱

????????????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

??????工商變更登記的議案》

?????本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通

過，相關(guān)公告已于?2023?年?2?月?25?日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

及《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)予以披

露。公司將在?2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）刊登《2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

?????應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不適用

三、????股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）?本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

（二）?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）?股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、????會(huì)議出席對(duì)象

（一）?股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的

公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

?????股份類別??????股票代碼?????股票簡(jiǎn)稱?????股權(quán)登記日

??????A股???????688401???路維光電??????2023/3/8

（二）?公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）?公司聘請(qǐng)的律師。

（四）?其他人員

五、????會(huì)議登記方法

??（一）登記時(shí)間

??符合出席會(huì)議要求的股東，請(qǐng)持有關(guān)證明于?2023?年?3?月?13?日（上午

??（二）登記地點(diǎn)

??深圳市南山區(qū)朗山路?16?號(hào)華瀚創(chuàng)新園辦公樓?D?座?102

??（三）登記方式

委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、股票賬戶卡原件、授權(quán)

委托書原件和受托人身份證原件。

定代表人身份證明書原件、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；

法人股東法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)出示本人身份證原件、

法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權(quán)委托書（加蓋公章）。

織依法或者依約定授權(quán)的管理機(jī)構(gòu)的法定代表人或執(zhí)行事務(wù)合伙人/普通合伙人，

應(yīng)出示其本人身份證原件，能證明其具有負(fù)責(zé)人、執(zhí)行事務(wù)合伙人/普通合伙人、

該組織依法或者依約定授權(quán)的管理機(jī)構(gòu)的法定代表人或執(zhí)行事務(wù)合伙人/普通合

伙人資格的有效證明，營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；委托代理

人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公

章、股票賬戶卡原件、授權(quán)委托書（加蓋公章）。

郵戳到達(dá)日應(yīng)不遲于?2023?年?3?月?13?日?17:30，信函、電子郵件中需寫清股東姓

名、股東賬戶、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話，并需附上上述?1、2、3?款所列的證明材料

復(fù)印件，同時(shí)需注明“股東大會(huì)”字樣。通過信函或電子郵件方式登記的股東請(qǐng)

在參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件原件。

六、????其他事項(xiàng)

??（一）?會(huì)議聯(lián)系方式

??聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)朗山路?16?號(hào)華瀚創(chuàng)新園辦公樓?D?座?102?董事會(huì)辦

公室

??郵編：518057

??會(huì)務(wù)聯(lián)系人：肖青

??聯(lián)系電話：0755-86019099

??電子郵箱：stock@newwaymask.net

??（二）本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)為半天，與會(huì)股東或代理人交通、食

宿費(fèi)由股東自行承擔(dān)；與會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

?特此公告。

??????????????????????????????深圳市路維光電股份有限公司董事會(huì)

附件?1：授權(quán)委托書

附件?1：授權(quán)委托書

???????????????????授權(quán)委托書

深圳市路維光電股份有限公司：

?????茲委托???先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?3?月?13?日

召開的貴公司?2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)?????????非累積投票議案名稱???????????同意????反對(duì)??????棄權(quán)

??????辦理工商變更登記的議案》

委托人簽名（蓋章）：??????????????受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：????????????????受托人身份證號(hào)：

???????????????????????委托日期：?????年???月???日

備注：

?????委托人應(yīng)在委托書中“同意”、

??????????????????“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)

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