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西安銀行: 西安銀行股份有限公司第六屆董事會第九次會議決議公告

2023-03-23 22:49:24 來源：證券之星

證券代碼：600928????證券簡稱：西安銀行?????公告編號：2023-008

??????????????西安銀行股份有限公司


(相關(guān)資料圖)

????????第六屆董事會第九次會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承

擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

???西安銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”

?????????????????????）于?2023?年?3?月?17

日以電子郵件及書面方式發(fā)出關(guān)于召開第六屆董事會第九次會議的

通知。會議于?2023?年?3?月?23?日在公司總部?4?樓第?1?會議室以現(xiàn)場和

通訊相結(jié)合的方式召開，郭軍董事長主持會議，本次會議應(yīng)出席董事

限公司股權(quán)質(zhì)押比例超過?50%，根據(jù)監(jiān)管規(guī)定對其提名的胡軍董事在

董事會上的表決權(quán)進(jìn)行了限制。本次會議的召開符合《中華人民共和

國公司法》等法律法規(guī)和《西安銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會議所形成的決議合法、有效。

???會議對如下議案進(jìn)行了審議并表決：

???一、審議通過了《西安銀行股份有限公司關(guān)于符合向不特定對象

發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》

???表決結(jié)果：同意?11?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

???本議案需提交股東大會審議。

???二、審議通過了《西安銀行股份有限公司關(guān)于向不特定對象發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券并上市方案的議案》

表決結(jié)果：同意?11?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

表決結(jié)果：同意?11?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

表決結(jié)果：同意?11?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

表決結(jié)果：同意?11?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

表決結(jié)果：同意?11?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

表決結(jié)果：同意?11?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

表決結(jié)果：同意?11?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

表決結(jié)果：同意?11?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

表決結(jié)果：同意?11?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

表決結(jié)果：同意?11?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

表決結(jié)果：同意?11?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

表決結(jié)果：同意?11?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??表決結(jié)果：同意?11?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??表決結(jié)果：同意?11?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??表決結(jié)果：同意?11?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??表決結(jié)果：同意?11?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??表決結(jié)果：同意?11?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??表決結(jié)果：同意?11?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??表決結(jié)果：同意?11?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??本議案需提交股東大會審議。

??三、審議通過了《西安銀行股份有限公司關(guān)于向不特定對象發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》

??表決結(jié)果：同意?11?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??具體詳見公司在上海證券交易所同日披露的《西安銀行股份有限

公司關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的公告》。

??四、審議通過了《西安銀行股份有限公司關(guān)于向不特定對象發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報告的議案》

??表決結(jié)果：同意?11?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??具體詳見公司在上海證券交易所同日披露的《西安銀行股份有限

公司關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報告》

??????????????????????????。

??本議案需提交股東大會審議。

??五、審議通過了《西安銀行股份有限公司關(guān)于向不特定對象發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性報告的議案》

??表決結(jié)果：同意?11?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??具體詳見公司在上海證券交易所同日披露的《西安銀行股份有限

公司關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性

報告》

??。

??本議案需提交股東大會審議。

??六、審議通過了《西安銀行股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用

情況報告的議案》

??表決結(jié)果：同意?11?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??具體詳見公司在上海證券交易所同日披露的《西安銀行股份有限

公司前次募集資金使用情況報告的鑒證報告》。

??本議案需提交股東大會審議。

??七、審議通過了《西安銀行股份有限公司關(guān)于提請股東大會授權(quán)

董事會及董事會授權(quán)人士辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

券并上市相關(guān)事宜的議案》

??表決結(jié)果：同意?11?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??本議案需提交股東大會審議。

??八、審議通過了《西安銀行股份有限公司關(guān)于向不特定對象發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券并上市攤薄即期回報及填補(bǔ)措施的議案》

??表決結(jié)果：同意?11?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??具體詳見公司在上海證券交易所同日披露的《西安銀行股份有限

公司關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并上市攤薄即期回報及

填補(bǔ)措施》。

??本議案需提交股東大會審議。

??九、審議通過了《關(guān)于西安銀行股份有限公司未來三年（2023

年-2025?年）股東回報規(guī)劃的議案》

??表決結(jié)果：同意?11?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??具體詳見公司在上海證券交易所同日披露的《西安銀行股份有限

公司未來三年（2023?年-2025?年）股東回報規(guī)劃》。

??本議案需提交股東大會審議。

??特此公告。

??????????????????????西安銀行股份有限公司董事會

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