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宇晶股份: 第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告_環(huán)球聚焦

2023-05-08 17:10:42 來(lái)源：證券之星

證券代碼：002943        證券簡(jiǎn)稱:宇晶股份            公告編號(hào)：2023-034


(資料圖片僅供參考)

              湖南宇晶機(jī)器股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   經(jīng)湖南宇晶機(jī)器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全體董事同意，豁免會(huì)議

通知期限要求，第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議通知于 2023 年 5 月 5 日以電話及

電子郵件方式等方式發(fā)出，會(huì)議于 2023 年 5 月 8 日在公司一樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和

通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)楊宇紅先生主持，本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事 7 名，

實(shí)際參會(huì)董事 7 名，其中獨(dú)立董事唐曦先生以通訊方式參會(huì)，公司監(jiān)事和高級(jí)管

理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》等有關(guān)法

律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   （一）審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整 2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格及數(shù)量的議

案》。

   根據(jù)《2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，在本激勵(lì)計(jì)劃公

告日至激勵(lì)對(duì)象獲授的股票期權(quán)完成行權(quán)前，公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送

股票紅利、股票拆細(xì)、配股或縮股等事項(xiàng)，公司應(yīng)對(duì)股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格及數(shù)量

進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。鑒于公司 2022 年年度權(quán)益分派方案已于 2023 年 5 月 4 日實(shí)

施完畢，2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由 22.99 元/份調(diào)整為

   公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，中介機(jī)構(gòu)湖南啟元律師事務(wù)所出

具了專項(xiàng)的法律意見(jiàn)書(shū)，深圳市他山企業(yè)管理咨詢有限公司出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)

報(bào)告。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《中

國(guó)證券報(bào)》及《上海證券報(bào)》登載的《關(guān)于調(diào)整 2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)

價(jià)格及數(shù)量的公告》和公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《獨(dú)立董

事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》、《湖南啟元律

師事務(wù)所關(guān)于湖南宇晶機(jī)器股份有限公司 2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整行權(quán)價(jià)

格及數(shù)量、注銷部分股票期權(quán)及首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件達(dá)成之法律

意見(jiàn)書(shū)》和《深圳市他山企業(yè)管理咨詢有限公司關(guān)于湖南宇晶機(jī)器股份有限公司

權(quán)條件成就暨注銷部分股票期權(quán)事項(xiàng)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告》。

  表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  （二）審議通過(guò)《關(guān)于注銷2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》。

  根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《湖南宇晶機(jī)器股份有限公司 2022

年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，首次授予的激勵(lì)對(duì)象中有 2 名激勵(lì)

對(duì)象離職，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，其已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)共計(jì) 3.3800

萬(wàn)份（調(diào)整后）予以注銷。根據(jù) 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)擬

注銷 2 名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán) 3.3800 萬(wàn)份（調(diào)整后）。

  公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，中介機(jī)構(gòu)湖南啟元律師事務(wù)所出

具了專項(xiàng)的法律意見(jiàn)書(shū)，深圳市他山企業(yè)管理咨詢有限公司出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)

報(bào)告。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《中

國(guó)證券報(bào)》及《上海證券報(bào)》登載的《關(guān)于注銷 2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分

股票期權(quán)的公告》和公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《獨(dú)立董事

關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》、《湖南啟元律師

事務(wù)所關(guān)于湖南宇晶機(jī)器股份有限公司 2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整行權(quán)價(jià)格

及數(shù)量、注銷部分股票期權(quán)及首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件達(dá)成之法律意

見(jiàn)書(shū)》和《深圳市他山企業(yè)管理咨詢有限公司關(guān)于湖南宇晶機(jī)器股份有限公司

權(quán)條件成就暨注銷部分股票期權(quán)事項(xiàng)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告》。

  表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  （三）審議通過(guò)《關(guān)于 2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)行權(quán)

期行權(quán)條件成就的議案》。

  根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《湖南宇晶機(jī)器股份有限公司 2022

年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，以及公司 2022 年第一次臨時(shí)股東

大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為公司《2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》

首次授予部分的股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已經(jīng)成就，同意為 41 名激勵(lì)對(duì)

象辦理行權(quán)事宜，本次可行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為 92.2480 萬(wàn)份（調(diào)整后）。

  公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn),中介機(jī)構(gòu)湖南啟元律師事務(wù)所出

具了專項(xiàng)的法律意見(jiàn)書(shū)，深圳市他山企業(yè)管理咨詢有限公司出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)

報(bào)告。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《中

國(guó)證券報(bào)》及《上海證券報(bào)》登載的《關(guān)于 2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予

部分第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的公告》和公司在巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）登載的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議

相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》、《湖南啟元律師事務(wù)所關(guān)于湖南宇晶機(jī)器股份有限公司

部分第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件達(dá)成之法律意見(jiàn)書(shū)》和《深圳市他山企業(yè)管理咨詢有

限公司關(guān)于湖南宇晶機(jī)器股份有限公司 2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格與數(shù)

量調(diào)整、首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就暨注銷部分股票期權(quán)事項(xiàng)的獨(dú)

立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告》。

  表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  三、備查文件

會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

勵(lì)計(jì)劃調(diào)整行權(quán)價(jià)格及數(shù)量、注銷部分股票期權(quán)及首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期行

權(quán)條件達(dá)成之法律意見(jiàn)書(shū)；

年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格與數(shù)量調(diào)整、首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件

成就暨注銷部分股票期權(quán)事項(xiàng)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告。

  特此公告。

                         湖南宇晶機(jī)器股份有限公司

                                      董事會(huì)

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