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每日播報(bào)!豪江智能(301320):設(shè)立全資子公司

2023-07-03 20:51:57 來(lái)源：中財(cái)網(wǎng)

證券代碼：301320 證券簡(jiǎn)稱：豪江智能 公告編號(hào)：2023-007 青島豪江智能科技股份有限公司

關(guān)于設(shè)立全資子公司的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。一、對(duì)外投資概述


(資料圖)

青島豪江智能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月30日召開第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立全資子公司的議案》。隨著公司不斷發(fā)展，業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，根據(jù)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃需要，為進(jìn)一步統(tǒng)籌規(guī)劃發(fā)展業(yè)務(wù)，增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力，完善業(yè)務(wù)布局，公司擬在青島市即墨區(qū)設(shè)立全資子公司青島豪江智能電子有限公司（暫定，名稱以工商登記為準(zhǔn)），注冊(cè)資本3,000萬(wàn)元人民幣，由公司自有資金認(rèn)繳出資，公司持有其100%股權(quán)，并提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)公司管理層辦理子公司有關(guān)籌辦、設(shè)立、工商登記等全部事宜。

本次對(duì)外投資事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等規(guī)定，本次對(duì)外投資事項(xiàng)在董事會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

二、擬投資標(biāo)的基本情況

名稱：青島豪江智能電子有限公司

組織形式：有限責(zé)任公司

注冊(cè)資本：3,000 萬(wàn)元

注冊(cè)地：山東省青島市即墨區(qū)

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；電機(jī)及其控制系統(tǒng)研發(fā)；智能控制系統(tǒng)集成；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)；軟件開發(fā)；電子專用設(shè)備制造；電子專用設(shè)備銷售；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售；微特電機(jī)及組件制造；微特電機(jī)及組件銷售；家居用品制造；家居用品銷售；家用電器銷售；電子產(chǎn)品銷售；其他電子器件制造；智能輸配電及控制設(shè)備銷售；配電開關(guān)控制設(shè)備研發(fā)；配電開關(guān)控制設(shè)備制造；模具制造；模具銷售；塑料制品制造；塑料制品銷售；照明器具制造；照明器具銷售；五金產(chǎn)品研發(fā)；五金產(chǎn)品制造；五金產(chǎn)品零售；汽車零部件研發(fā)；汽車零配件零售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

（上述信息以最終工商登記為準(zhǔn)）。

公司及各投資人、股東的投資規(guī)模、方式和持股比例：

投資人名稱出資額 （萬(wàn)元）出資方式認(rèn)繳 （萬(wàn)元）出資比例（%）
青島豪江智能科技股份有限公司3,000貨幣3,000100
三、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

（一）本次對(duì)外投資的目的

本次對(duì)外投資是基于公司戰(zhàn)略規(guī)劃，結(jié)合經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，擬設(shè)立的全資子公司將聚焦汽車電子、消費(fèi)電子和大功率電源主業(yè)，同集團(tuán)智能驅(qū)動(dòng)及控制系統(tǒng)綜合解決方案業(yè)務(wù)板塊協(xié)同發(fā)展，進(jìn)一步整合優(yōu)化資源，完善公司在電子技術(shù)產(chǎn)業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展和布局，積極拓展新市場(chǎng)、新客戶，增強(qiáng)盈利能力，提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力，以實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)。本次對(duì)外投資不屬于關(guān)聯(lián)交易，符合公司和全體股東的利益，不存在損害股東利益的情形。

（二）本次對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)

全資子公司的設(shè)立尚需得到有關(guān)政府部門的審批，存在一定的不確定性。

同時(shí)，本次設(shè)立全資子公司是從公司發(fā)展戰(zhàn)略結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀實(shí)際出發(fā)，作出的投資決策，存在一定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)。公司將持續(xù)跟進(jìn)新公司設(shè)立情況，根據(jù)有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。公司將繼續(xù)完善各項(xiàng)內(nèi)控制度，明確經(jīng)營(yíng)策略和風(fēng)險(xiǎn)管理，積極防范和應(yīng)對(duì)上述可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。

（三）本次對(duì)外投資對(duì)公司的未來(lái)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果影響

本次投資資金來(lái)源為公司自有資金，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大不利影響。公司設(shè)立全資子公司有利于進(jìn)一步優(yōu)化整合資源，完善產(chǎn)業(yè)布局，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)。

四、備查文件

1、第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議。

特此公告。

青島豪江智能科技股份有限公司董事會(huì) 二〇二三年七月三日

標(biāo)簽：

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